Geldwäschereiprävention bei Amok

Diese Seite erklärt, welche Pflichten wir als lizenzierter Anbieter gegenüber der Malta Gaming Authority erfüllen und was das konkret für Ihr Spielerkonto bei Amok Casino bedeutet. Sie erfahren, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ihre Daten schützen.

Geldwäschereiprävention bei Amok

Unser gesetzlicher Rahmen

Wir betreiben Amok Casino unter der Lizenz MGA/B2C/367/2016 der Malta Gaming Authority (MGA) und unterliegen damit dem maltesischen Geldwäschereigesetz sowie den AML/CFT-Vorschriften der MGA. Unser Unternehmen Gammix Limited trägt die operative Verantwortung für die Umsetzung dieser Vorschriften.

Für Sie als Spieler bedeutet das: Wir dürfen keine anonymen Konten führen, müssen die Identität unserer Kunden kennen und sind verpflichtet, ungewöhnliche Transaktionsmuster zu prüfen und bei begründetem Verdacht Meldung an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) zu erstatten. Diese Meldepflicht ist gesetzlich vorgeschrieben und nicht dem Ermessen des Supports überlassen. Wir teilen Ihnen eine solche Meldung nicht mit, da auch dies untersagt ist.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Wir verifizieren Ihr Konto in drei typischen Situationen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen öffentliche Datenbanken, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Dokumentenprüfung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder auffälligem Verhalten können wir jederzeit eine erneute Verifizierung verlangen. Die Auszahlung erfolgt erst, wenn alle Dokumente genehmigt sind.

Halten Sie für die Verifizierung folgende Dokumente bereit:

• Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig, gut lesbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der used Karte (Vorderseite, mittlere Ziffern sichtbar) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit Ihrem Namen

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Die Prüfung führen wir über den gesicherten Upload-Bereich in Ihrem Konto durch. Sie dauert in der Regel bis zu 24 Stunden, in Ausnahmefällen etwas länger, wenn Dokumente nachgereicht werden müssen.

• 1. Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Kategorie des Dokuments.
• 2. Laden Sie Fotos oder Scans im JPG-, PNG- oder PDF-Format hoch.
• 3. Unser Compliance-Team prüft die Dokumente auf Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontoangaben.
• 4. Sie erhalten das Resultat per E-Mail, bei fehlenden Angaben mit konkreter Anleitung, was nachzureichen ist.

Datenschutz bei Dokumenten

Ihre Dokumente übertragen Sie ausschliesslich über eine TLS-verschlüsselte Verbindung. Der Zugriff ist auf die Mitarbeiter unseres Compliance-Teams beschränkt, die dafür eigens geschult und verpflichtet sind. Wir nutzen die Dokumente nur für gesetzlich zugelassene Zwecke: Identitätsprüfung, Betrugsprävention und regulatorische Anforderungen.

Herkunft der Gelder nachweisen

Wann wir nachfragen

Bei grösseren Einzahlungen, auffälligen Mustern oder im Rahmen risikobasierter Prüfungen können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer eingesetzten Gelder zu belegen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns die MGA auferlegt.

Als Beleg akzeptieren wir je nach Situation Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsnachweise (etwa für Immobilien oder Fahrzeuge) oder Erbschaftsbelege. Die Unterlagen sollten erkennen lassen, über welchen Zeitraum und aus welcher Quelle die Mittel stammen. Wir behandeln diese Angaben streng vertraulich und im Rahmen der schweizerischen und europäischen Datenschutzbestimmungen.

Transaktionen prüfen wir laufend

Kontrollen und Limits

Von der Bearbeitung bis zur Gutschrift vergehen bei E-Wallets wie Skrill, Neteller, MiFinity oder Jeton in der Regel wenige Minuten bis 24 Stunden, bei Karten und Banküberweisung 1 bis 3 Werktage.

Folgen fehlender Dokumente

Was bei Nichterfüllung passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht ein, sind wir verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen. Das Spektrum reicht von der vorübergehenden Sperrung von Auszahlungen bis zur vollständigen Kontosperre.

Konkret gilt: Solange die Verifizierung offen ist, halten wir Auszahlungen zurück. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, doch bei endgültiger Verweigerung der Verifizierung schliessen wir das Konto und zahlen Ihr Restguthaben nach Prüfung auf ein Konto aus, das zweifelsfrei Ihnen gehört. Gegen eine ablehnende Entscheidung können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden; der Live-Chat ist rund um die Uhr erreichbar. Abgelehnte Dokumente begründen wir immer mit einer konkreten Angabe, damit Sie nachbessern können.

Ein gesetzlich relevanter Verdacht auf Geldwäscherei führt zudem zur unverzüglichen Meldung an die FIAU, ohne dass wir Sie vorab informieren dürfen.

Wie lange wir Daten speichern

Aufbewahrungsfristen

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die AML-Vorschriften der MGA verlangen. Danach löschen wir die Dokumente, sofern keine anderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Der Grund für die lange Frist: Behörden können im Rahmen von Ermittlungen die Herausgabe dieser Unterlagen verlangen. Löschen wir vorschriftswidrig zu früh, machen wir uns selbst strafbar. Ihre Rechte auf Auskunft und Berichtigung bleiben während der gesamten Speicherdauer unberührt, und Sie können sie jederzeit über unseren Support geltend machen.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch. Die vollständige Dokumentenprüfung mit Ausweis und Adressnachweis verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel bis zu 24 Stunden. Sind Unterlagen unleserlich oder unvollständig, fordern wir Nachweise an, was die Prüfung entsprechend verlängert.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als einzahlen?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Zahlungsmethode wie die Einzahlung oder per Banküberweisung auf ein Konto, das auf Ihren Namen läuft.

Was passiert, wenn ich keinen Nachweis der Geldherkunft einreiche?

Ohne den angeforderten Nachweis halten wir Auszahlungen zurück und können Ihr Konto im Weiteren einschränken oder schliessen. Ihr Restguthahlen zahlen wir nach erfolgreicher Prüfung aus.